С 31 января 2025 года нотариус вправе отказать в удостоверении сделки при наличии достаточных оснований полагать, что ее удостоверение может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (приказ Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 г. № 333)
Приказом Росфинмониторинга установлен перечень таких удостоверяемых нотариусом сделок,
1. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества.
2. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа).
4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке.
5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия.
6. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.
7. Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом.
8. Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.
Никто не спорит про необходимости мер по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Такие меры должны быть реальными и жесткими.
Но смущают формулировки: «достаточное основание полагать» и «вправе отказать».
То есть, несмотря на то, что есть при «достаточном основании полагать» нотариусы вправе и не отказывать?
И что включает в себя это «достаточное основание полагать»?
Есть практика банков по приостановке или отмене подозрительных операций.
Полагаю, что должны быть дополнительные разъяснения оснований для принятия нотариусом того или иного решения. Пока убеждать нотариусов придется нам самим.
Приказом Росфинмониторинга установлен перечень таких удостоверяемых нотариусом сделок,
1. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества.
2. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа).
4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке.
5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия.
6. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.
7. Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом.
8. Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.
Никто не спорит про необходимости мер по предупреждению, выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Такие меры должны быть реальными и жесткими.
Но смущают формулировки: «достаточное основание полагать» и «вправе отказать».
То есть, несмотря на то, что есть при «достаточном основании полагать» нотариусы вправе и не отказывать?
И что включает в себя это «достаточное основание полагать»?
Есть практика банков по приостановке или отмене подозрительных операций.
Полагаю, что должны быть дополнительные разъяснения оснований для принятия нотариусом того или иного решения. Пока убеждать нотариусов придется нам самим.
